Прање новца и трговина људима

• Април 27, 2024

Трговина људима ствара незакониту добит и незаконито богатство. Прање новца је процес кроз који прљави новац постаје чист. Форензички рачуновође играју важну улогу помажући у откривању нелегалних средстава од трговине људима, користећи посебне истражне технике.

Прање новца развија се у три фазе:

1. Смештај
2. Слојевитост
3. Интеграција

Током фазе смештања, прљави новац из различитих извора као што су трговина дрогом, трговина људима и кријумчарење, трговина оружјем, корупција, превара итд., Рашчлањује се на мале количине и уводи у финансијски систем. Финансијске институције су банке, осигуравајуће компаније, продавци аутомобила, коцкарнице и друга предузећа како је описано у Закону о тајности банке.

Фаза раслојавања одвија се када ревизијски траг постане тешко пратити. Пошто је новац већ у финансијској институцији, циљ је у овој фази одвајање незаконитих извора новца од њихових власника. Новац се преноси са рачуна 314 на рачун 422. Путнички чекови купују се средствима на рачуну 314 и тако даље. То укључује мрежу трансакција које отежавају њихово проналажење. Нелегални фондови се мешају са легалним фондовима.

У фази интеграције недозвољена средства достигла су изглед чистог новца. Тај новац се враћа на тржиште у облику улагања у некретнине, уметничка дела и многе робе и услуге.

Будући да је трговина људима тако уносно тржиште широм света, новац се уграђује у финансијски систем или пере преко пријатеља и рођака, у случају који се тренутно истражује.

Ово је прича о човеку који је наводно управљао трговином људима и проституцијом скоро две деценије. Тај је починилац ишао из града у град, зарађујући стотине хиљада новца које је опрао преко пријатеља и рођака. Према полицијским извештајима, тај мушкарац је држао гомилу жена закључаних у "стаји" где су приморани да користе хероин и кокаин и тукли их ако не испуњавају дневну квоту за проституцију од 500 до 1000 долара. Колико жена? Не знам, али погледајмо опран новац уколико се те чињенице докажу. Опет узмимо најнижи износ од 500 УСД дневно, 360 дана током 20 година. То значи да би приход од једне жртве током тог временског периода био 3.600.000 долара. Учините математику узимајући у обзир стварни број жртава.

Они који се баве трговином људима и модерним ропством имају много извора зараде јер пружају робу и услуге за своје жртве са циљем да их задрже у бескрајном ропству дуга. Починиоци добијају додатну вредност која ласка њиховој похлепи: Много новца!

Претворите у монетарни сценарио случај ниже, иако се они очигледно не могу приказати као жртве, обелоданили су своју месечну зараду, која се закључивањем може применити на приход који зараде жртве у име својих починилаца:

У извештају за штампу наведено је:
„Неке од жртава укључених у овај случај наставиле су добровољно радити у борделима чак и након што су им дугови у потпуности враћени. Жена која се наводи као ВС, на пример, изјавила је да је прихватила дуг као трошак за прилику да дође у Аустралију како би зарадила новац. Током уговора, од ње се тражило да зарађује између 12.000 и 13.000 УСД месечно. По овој стопи отплатила је дуг за три месеца. После је радила по стопи од 8000 УСД, а затим 2000 УСД месечно. Тај новац је враћен њеној породици на Тајланду. Друга жена, ПН, такође је остајала после отплате дуга током три месеца, радећи седам дана у недељи и зарађивала око 15.000 до 17.000 долара месечно. ВП, трећа жена, такође је остала након што је за два месеца и двадесет дана отплатила свој дуг, зарађујући око 15.000 долара месечно.8 Тврдило се да су све укључене жене биле свесне околности у уговору и да су нису претрпели никакву штету, менталну или физичку, из свог времена боравка у Аустралији. "

15.000 УСД к 12 месеци = 180.000 УСД
$ 17.000 к 12 месеци = 204.000 УСД

Пошто је проституција кривично дело, ти приходи су били противзаконити, због чега су подложни прописима о прању новца.

Много тога остаје да се уради. Три Пс: Заштита, гоњење и превенција су кључни у процесуирању прања новца и трговине људима. Ово је сјајан приступ. Најмоћнија П од њих је Превенција. Мој слоган се односи на превару, али важи за сваки злочин је да је превенција боља од откривања и / или истраге. Превенција подразумијева едукацију кроз програме подизања свијести који укључују заједницу у цјелини и теренска кампања за едукацију рањивих мета похлепних криминалаца, попут оних описаних у овом чланку.

Видео Упутства: Stop pranju novca! (Април 2024).