Повезује тачке

• Април 29, 2024

Напади 911, Елиот Спитзер и судија Гросс имају заједничку тачку. Прање новца и финансирање тероризма. Они који су учествовали у разорним нападима 911 даље су повезани са финансијским трансакцијама које су требале да подигну црвене заставе и покрену истраге. Свест створена као резултат мера спроведених после септембра 2001. године, изазвала је скандал у који се Елиот Спитзер умешао. Серија трансакција изван његовог уобичајеног обрасца покренула је црвене заставе које су се појавиле у поднесеном Извештају о сумњивим активностима, што је заузврат довело до откривања Спитзерових веза са прстеном проституције и шема корупције. Прешао је од паметног и угледног грађанина до срамотног скупа догађаја који су барем представљали лекцију коју су многи научили. Трансакције на његовим банковним рачунима одражавале су уобичајене трансакције: депозите на платним списковима, исплате рачуна итд. Овај образац се нагло прекршио када је затражио новчане налоге и жичане трансакције, а сваки од њих је био испод прага од 10 000 долара. Досегла је тренутак када је Спитзер тражио од банкарских службеника да не откривају његово име.

Прање новца, како је дефинирано од Савјета за испитивање финансијских институција у свом БСА / АМЛ испитном приручнику, је криминална пракса обраде злостављаних добити или „прљавог“ новца, кроз низ трансакција; као резултат, средства су чиста и добијају изглед законитости. Прање новца углавном не укључује валуту у свакој фази поступка прања.

Прање новца у основи укључује три независна корака:
1, Постављање: Ово је прва и најосјетљивија фаза прања новца. Циљ је увођење противправних прихода у де финанциал нансијски систем без привлачења пажње финансијских институција или закона. Технике пласмана укључују структурирање валутних депозита како би се избјегли захтјеви извјештавања или размјештање валутних депозита легалних и илегалних предузећа. На пример, уплата три депозита у вредности од 2.200, 1.900 и 5.700 долара

2. Слојевитост: Укључује кретање средстава око финансијског система. Сврха је стварања збрке и елиминисања суђења на папиру. Примјери су: банковни трансфери за различите износе, неколико рачуна у различитим финансијским институцијама итд.

3. Интеграција: У овој фази се врши крајње прање новца. Ова фаза користи се за стварање изгледа законитости додатним трансакцијама. На пример, трансакције некретнинама, фондови и друга имовина. Сврха је да постоји алиби за извор ових средстава.

Чак ни судије чија је улога да пружи правду нису изузев упадања у замку коју представља прање новца. Ево низа догађаја који су се, према подацима Федералног истражног бироа, догодили у шеми новца и корупцији у којој је учествовао амерички судија.

о Судија ГРОСС сусрео се са тајним агентом ФБИ-а који је представљао трговце људима украденим накитом
о Неколико састанака
о Судија Гросс и његов пријатељ сложили су се да ће опрати новац и продати украдени накит који је обезбедио тајни агент.
о ГРОСС је потом представио тајног агента ресторатору Фреепорт-а
о Власник се придружио шеми да пристане на прање украдених прихода од накита, а такође је пристао да произведе лажне фактуре како би изгледало да су приходи производ угоститељских објеката које је Цафе би тхе Сеа одржао.
о Прањено око 130 000 долара у готовини за тајног агента и задржавају између петнаест и двадесет процената за себе.
о ГРОСС и ГРУТТАДАУРИА су продали или пристали да продају више од 280.000 УСД наводно украденог накита који им је пружио тајни агент
(Извор: Федерални истражни биро, ФБИ)

Читав свет је уздрман од утицаја прања новца и трансакција финансирања тероризма. Трансакције финансирања тероризма укључују и незаконите и легитимне изворе. Незаконите активности укључују изнуђивање, отмицу и трговину наркотицима. Непримерена употреба непрофитних организација такође је раширена.

Праћење новца је кључ. Финансијске трансакције откривају више него само економски положај организације. Форензички рачуновође повезују тачке.

Видео Упутства: Japan's Most Terrifying Bridge: Eshima Ohashi ★ ONLY in JAPAN #33 (Април 2024).